گرین‌بلت، مریلند – یک هیئت منصفه فدرال در مریلند، آرلی ری جانسون، ۶۳ ساله، از بووی، مریلند را به اتهام توطئه، کلاهبرداری از طریق سیم، و کلاهبرداری اوراق بهادار در ارتباط با طرح ۲۸ میلیون دلاری پونزی شامل یک میلیون دلار، یعنی یک ثروت ادعایی محکوم کرد. شرکت مدیریت و سواد مالیجانسون اواخر دیروز پس از یک محاکمه 10 روزه محکوم شد.
این محکومیت توسط دادستان ناحیه مریلند، ارک ال. بارون، اعلام شد. مامور ویژه توماس جی. سوبوچینسکی از دفتر تحقیقات فدرال، دفتر میدانی بالتیمور. مامور ویژه متیو آر. استولر از سرویس مخفی ایالات متحده - دفتر میدانی واشنگتن. و بازرس پستی مسئول دیمون ای. وود از سرویس بازرسی پستی ایالات متحده - واشنگتن
با توجه به شواهد ارائه شده در محاکمه، جانسون با همفکران خود، از جمله دنیس مبونگنی جالی و جان اراسموس فریمپونگ برای کلاهبرداری از سرمایه گذاران از طریق چندین نهاد مرتبط از جمله The Smart Partners LLC که به عنوان "1st Million Dollar" یا "1st" تجارت می کرد، توطئه کرد. میلیون."جانسون به عنوان مدیر عملیاتی 1st Million که مقر آن در لارگو، مریلند بود، خدمت کرد.
طبق شواهد آزمایشی، 1st Million خود را به عنوان یک شرکت مدیریت ثروت و سواد مالی معرفی کرد که پیشنهاد اصلی تجارت آن یک قرارداد سرمایه گذاری تضمین شده 12 ماهه است. این قراردادهای سرمایه‌گذاری با عنوان «ضمانت‌های شرکتی» نشان می‌دهد که اصل سرمایه مشتری در ارز خارجی یا ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری می‌شود و افرادی را که پولی را با یک میلیون بازده ماهانه از ۶ تا ۳۵ درصد سرمایه اولیه سرمایه‌گذاری کرده‌اند، تضمین می‌کند. در پایان دوره سرمایه گذاری، قرارداد قول داده بود که سرمایه گذار تمام سرمایه سرمایه گذاری شده را بازده دریافت کند. در حقیقت، شواهد در محاکمه نشان داد، 1st Million وجوه قربانیان را آنطور که وعده داده بود سرمایه‌گذاری نکرد و در عوض، وجوه را برای خود اختلاس کرد و از وجوه برای سرپا نگه‌داشتن طرح، از جمله استفاده از وجوه سرمایه‌گذاران جدید برای بازپرداخت سرمایه‌گذاران فعلی استفاده کرد.
جانسون و همکارانش علاوه بر اظهار نادرست مبنی بر استفاده از وجوه قربانی برای سرمایه‌گذاری، به دروغ اظهار داشتند که اصل سرمایه‌گذاران در یک حساب امانی نگهداری می‌شود که از هرگونه بی‌ثباتی مالی ۱st Million یا نوسانات بازار محافظت می‌شود. در واقع، وجوه قربانی در یک حساب امانی قرار نگرفته و یا به شکل دیگری تضمین نشده است. علاوه بر این، جانسون و همفکرانش به دروغ ادعا کردند که 1st میلیون از نظر مالی سالم است و سودهای نجومی کسب می کند، اما حساب های 1st Million، که برخی از آنها توسط جانسون کنترل می شد، اغلب اضافه برداشت می شد و 1st Million دارای مشکلات قابل توجهی در جریان نقدینگی بود، که همه این موارد بود. جانسون و همکارانش از سرمایه گذاران پنهان کردند.
همانطور که در شواهد محاکمه توضیح داده شد، جانسون و همفکرانش با برگزاری رویدادهای تبلیغاتی در هتل‌های مجلل و فضاهای رویداد، شرکت در رویدادهای حمایت‌شده توسط کلیسا با هدف هدف قرار دادن سرمایه‌گذاری‌های کلیساها، و نشان دادن بیشتر خود به عنوان مردان مذهبی، قربانیان را برای سرمایه‌گذاری در 1st Million استخدام کردند. علاقه مند به آزادی مالی دیگران تا منافع مالی شخصی است. جانسون و همفکرانش خود را به عنوان "کشیش" معرفی کردند و به سرمایه گذاران احتمالی گفتند که کار 1st Million در پیشبرد مأموریت خدا بود زیرا به کلیساها و اعضای آنها کمک کرد تا به ثروت شخصی و آزادی مالی دست یابند. جانسون و همفکرانش همچنین «نمایندگان» 1st Million را برای سازماندهی رویدادهای استخدام برای جذب سرمایه‌گذاران بیشتر، در ازای بازده بیشتر سرمایه‌گذاری‌های نمایندگان، استخدام کردند.
تا بهار 2019، حساب‌های 1st Million اغلب صدها هزار دلار اضافه برداشت می‌شد و برخی از چک‌هایی که 1st Million برای پرداخت بازده ماهانه سرمایه‌گذاران ارسال می‌شد، به دلیل کمبود وجوه توسط بانک برگردانده شد. با این وجود، جانسون و فریمپونگ به درخواست سرمایه از سرمایه گذاران فعلی و همچنین سرمایه گذاران جدید ادامه دادند و نتوانستند به هیچ یک از این سرمایه گذاران بالقوه در مورد مشکلات مالی 1st Million بگویند. در نهایت، این طرح در می 2019 سقوط کرد و صدها سرمایه‌گذار 1 میلیونی مجموعاً میلیون‌ها دلار از دست دادند.
در طول این توطئه، جانسون و همفکرانش بیش از 1200 قربانی را از سراسر ایالات متحده متقاعد کردند یا تلاش کردند تا از قربانیان متعدد حواله های سیمی، چک و پول نقد به مبلغ بیش از 28 میلیون دلار به آنها ارائه کنند. شواهد ثابت کردند که اگرچه به قربانیان وعده بازدهی فوق‌العاده از سرمایه‌گذاری‌هایشان داده شده بود، جانسون و همکارانش هیچ‌کدام از این پول‌ها را سرمایه‌گذاری نکردند، در عوض از آن برای تأمین هزینه‌های سبک زندگی خود و تداوم طرح کلاهبرداری استفاده کردند.
جانسون به دلیل توطئه کلاهبرداری سیمی و برای هر فقره کلاهبرداری سیمی با حداکثر 20 سال زندان فدرال مواجه است. حداکثر پنج سال زندان فدرال برای توطئه کلاهبرداری در اوراق بهادار و حداکثر 20 سال زندان فدرال برای هر تعداد کلاهبرداری در اوراق بهادار. قاضی منطقه ای ایالات متحده، تئودور دی.
جان اراسموس فریمپونگ، 42 ساله، از مارلبورو، مریلند، قبلاً به یک توطئه کلاهبرداری سیمی، توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری اوراق بهادار و کلاهبرداری اوراق بهادار اعتراف کرده بود. قاضی چوانگ برای فریمپونگ در 10 فوریه 2023 در ساعت 9:00 صبح زمان تعیین کرده است.
جلی در می 2019 از ایالات متحده گریخت، اما از آن زمان در آفریقای جنوبی دستگیر شده است.
دعوای مدنی جداگانه‌ای که علیه جانسون و سایر متهمانش توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار و کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده مطرح شده است، همچنان در حال بررسی است.
ارک ال. بارون، دادستان ایالات متحده، اف بی آی، سرویس مخفی ایالات متحده و سرویس بازرسی پستی ایالات متحده را به خاطر کارشان در تحقیقات تحسین کرد. آقای بارون از دستیاران وکلای ایالات متحده، کیتلین آر. کاتینگهام و جنیفر ال واین، که این پرونده را تحت تعقیب قرار می دهند، تشکر کرد.
